L’operatiu policial per desmantellar l’organització es va practicar de manera simultània a diverses localitats, entre elles Esplugues
L’Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra, conjuntament amb Policia Nacional, i en coordinació amb Policia Judiciària Portuguesa, EUROPOL i SIRENE, han desmantellat una organització criminal internacional dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals. Operaven a Catalunya i a la resta de l’estat, concretament a Madrid i Andalusia, així com a Portugal i Veneçuela. En total, s’han detingut 20 persones a qui se’ls atribueixen delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
Els dies 6 i 7 de març, l’equip conjunt d’investigació va executar 13 entrades i registres acordades pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Sant Boi, amb l’objectiu de recollir indicis, detenir els presumptes responsables dels fets investigats i evitar una reincidència històrica que perdurava des de feia més de vuit anys.
L’operatiu policial es va practicar de manera simultània a les localitats de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera, Huelva i Madrid, en les quals van participar efectius d’EUROPOL. A Portugal, es va dur a terme a Aveiro i Lisboa. Gràcies a la cooperació amb INTERPOL es va detenir un dels integrants de l’organització criminal que residia actualment a Veneçuela.
En les entrades i registres es van intervenir més de 130.000 euros en efectiu, lingots d’or, joies i altres objectes de luxe: es van localitzar 30 rellotges de luxe valorats en mig milió d’euros.
L’operatiu va ser essencial per a detenir l’activitat delictiva que els investigats havien exercit en els últims anys i que tenia per objecte el blanqueig internacional de fons amb origen en el narcotràfic. L’operatiu policial, però, no es va donar per finalitzat, i és possible que es realitzin més detencions posteriors que se sumarien a les 20 que ja es van practicar.
Sistemes utilitzats per blanquejar els diners
Els sistemes utilitzats per l’organització per a blanquejar els diners eren diversos, però sempre amb el mateix objectiu, l’acumulació d’actius a Sud Amèrica, principalment, a Colòmbia i Veneçuela. Empraven “mules” per als enviaments de diners que es duien a terme cap aquella zona. A canvi de comissions, feien l’ingrés de diners en efectiu de petits imports en diferents entitats bancàries superant els sistemes de control de prevenció de blanqueig que tenien implementats.
A més del contraban de diners, l’organització criminal investigada també feia servir altres metodologies per al blanqueig de fons. La primera era dur a terme injeccions de diners sobre un entramat d’empreses vinculat a un empresari, el qual al seu torn comptava amb la col·laboració de terceres empreses per a simular operacions comercials. Tot plegat permetia moure els fons segons les indicacions dels investigats.
La segona modalitat de blanqueig era destinar part dels fons a l’adquisició de propietats, que eren posades a nom de testaferros, incloent-hi immobles a Sud Amèrica.
Cas Smile, cocaïna com a origen del blanqueig
Aquesta investigació es va iniciar l’any 2018, arran de la localització en una empresa de Sant Boi de Llobregat de 1.413 kg de cocaïna a l’interior d’un transport originari del Brasil. La droga estava oculta en 800 caixes de folis. La Unitat Central d’Estupefaents de la DIC va aconseguir identificar i detenir 14 persones participants en la planificació i introducció de la droga el mes de febrer de 2020.
Davant l’abast de l’operació de narcotràfic interceptada es va demanar la col·laboració d’EUROPOL per a obtenir més dades i determinar la capacitat d’actuació de l’organització investigada en l’àmbit europeu. El carregament de la droga tenia com a destinació la Unió Europea, i es va poder acreditar que aquest grup criminal estava preparant un nou enviament d’uns 200 kg de cocaïna que tenia com a objectiu entrar a Europa pel port de Rotterdam. Per aquest motiu, la magistrada va sol·licitar la col·laboració de les autoritats dels Països Baixos.
