Dilluns 27 maig 2024

Els Mossos desmantellen una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals en el narcotràfic a Europa

17 d’abril de 2024 ·
11:53 h ·
Actualitzat a les 10:23 h ·
Alejandra Vives ·
Temps de lectura: 4 minuts

L’operatiu policial per desmantellar l’organització es va practicar de manera simultània a diverses localitats, entre elles Esplugues

L’Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra, conjuntament amb Policia Nacional, i en coordinació amb Policia Judiciària Portuguesa, EUROPOL i SIRENE, han desmantellat una organització criminal internacional dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals. Operaven a Catalunya i a la resta de l’estat, concretament a Madrid i Andalusia, així com a Portugal i Veneçuela. En total, s’han detingut 20 persones a qui se’ls atribueixen delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

Els dies 6 i 7 de març, l’equip conjunt d’investigació va executar 13 entrades i registres acordades pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Sant Boi, amb l’objectiu de recollir indicis, detenir els presumptes responsables dels fets investigats i evitar una reincidència històrica que perdurava des de feia més de vuit anys.

L’operatiu policial es va practicar de manera simultània a les localitats de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera, Huelva i Madrid, en les quals van participar efectius d’EUROPOL. A Portugal, es va dur a terme a Aveiro i Lisboa. Gràcies a la cooperació amb INTERPOL es va detenir un dels integrants de l’organització criminal que residia actualment a Veneçuela.

En les entrades i registres es van intervenir més de 130.000 euros en efectiu, lingots d’or, joies i altres objectes de luxe: es van localitzar 30 rellotges de luxe valorats en mig milió d’euros.

L’operatiu va ser essencial per a detenir l’activitat delictiva que els investigats havien exercit en els últims anys i que tenia per objecte el blanqueig internacional de fons amb origen en el narcotràfic. L’operatiu policial, però, no es va donar per finalitzat, i és possible que es realitzin més detencions posteriors que se sumarien a les 20 que ja es van practicar.

Sistemes utilitzats per blanquejar els diners

Els sistemes utilitzats per l’organització per a blanquejar els diners eren diversos, però sempre amb el mateix objectiu, l’acumulació d’actius a Sud Amèrica, principalment, a Colòmbia i Veneçuela. Empraven “mules” per als enviaments de diners que es duien a terme cap aquella zona. A canvi de comissions, feien l’ingrés de diners en efectiu de petits imports en diferents entitats bancàries superant els sistemes de control de prevenció de blanqueig que tenien implementats.


A més del contraban de diners, l’organització criminal investigada també feia servir altres metodologies per al blanqueig de fons. La primera era dur a terme injeccions de diners sobre un entramat d’empreses vinculat a un empresari, el qual al seu torn comptava amb la col·laboració de terceres empreses per a simular operacions comercials. Tot plegat permetia moure els fons segons les indicacions dels investigats.

La segona modalitat de blanqueig era destinar part dels fons a l’adquisició de propietats, que eren posades a nom de testaferros, incloent-hi immobles a Sud Amèrica.

Organització criminal blanqueig diners narcotràfic

Cas Smile, cocaïna com a origen del blanqueig

Aquesta investigació es va iniciar l’any 2018, arran de la localització en una empresa de Sant Boi de Llobregat de 1.413 kg de cocaïna a l’interior d’un transport originari del Brasil. La droga estava oculta en 800 caixes de folis. La Unitat Central d’Estupefaents de la DIC va aconseguir identificar i detenir 14 persones participants en la planificació i introducció de la droga el mes de febrer de 2020.

Davant l’abast de l’operació de narcotràfic interceptada es va demanar la col·laboració d’EUROPOL per a obtenir més dades i determinar la capacitat d’actuació de l’organització investigada en l’àmbit europeu. El carregament de la droga tenia com a destinació la Unió Europea, i es va poder acreditar que aquest grup criminal estava preparant un nou enviament d’uns 200 kg de cocaïna que tenia com a objectiu entrar a Europa pel port de Rotterdam. Per aquest motiu, la magistrada va sol·licitar la col·laboració de les autoritats dels Països Baixos.

Organització criminal blanqueig diners narcotràfic

Deixa un comentari

Descarrega l’APP d’Esplugues.digital per poder deixar un comentari

PUBLICITAT:

més notícies